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第一章 企业组织运营法律风险控制1

第一节 企业设立法律风险1

一、不重视签订股东协议的法律风险1

二、公司章程缺少个性化条款的法律风险4

三、公司未成立即从事经营活动的法律风险8

四、外商投资企业审批程序管理中的法律风险10

五、忽视企业注册前置行政许可的法律风险13

六、行政许可证件管理不当的法律风险15

七、企业异地经营的法律风险17

八、股东出资瑕疵的法律风险21

九、股东以知识产权出资的法律风险24

十、股东抽回投资的法律风险26

十一、提供虚假信息注册公司的法律风险28

十二、隐名出资股权代持的法律风险30

十三、企业产权不明的法律风险35

第二节 企业运营法律风险37

一、公司成立后持续六个月不营业的法律风险37

二、超出经营范围从事业务活动的法律风险38

三、注册事项变化怠于办理工商变更手续的法律风险41

四、股东消极行使股东权利的法律风险43

五、控股股东滥用股东权利的法律风险45

六、股东与公司人格混同的法律风险48

七、公司管理机构决议不合法的法律风险50

八、董事消极行使职权的法律风险53

九、董事违反法定义务的法律风险56

十、股权转让优先购买权的法律风险58

十一、公司未按规定提取法定公积金的法律风险61

十二、印章和介绍信管理混乱的法律风险63

十三、印章和介绍信使用失控无应急方案的法律风险65

第三节 企业终止法律风险66

一、公司出现财务危机的法律风险66

二、合并、分立或减资未依法通知债权人的法律风险68

三、企业终止未清算的法律风险70

四、清算程序疏于公告法定事项的法律风险72

五、清算组成员失职的法律风险74

六、公司以欺诈手段进行清算的法律风险75

七、清算未清偿债务前分配公司财产的法律风险77

八、清算期间进行经营活动的法律风险78

第二章 企业合同管理法律风险控制81

第一节 签约前法律风险81

一、虚构主体签订合同的法律风险81

二、委托代理签订合同的法律风险84

三、签约能力禁止的法律风险87

四、合同相对方履约不能的法律风险90

五、合同文本选择的法律风险92

六、不重视律师参与合同签订的法律风险95

第二节 合同条款审查法律风险98

一、合同主体名称不准确的法律风险98

二、合同主体指代错误的法律风险100

三、合同生效条款约定不当的法律风险102

四、合同标的物不具唯一性的法律风险105

五、标的物侵害他人知识产权的法律风险107

六、价款支付方式约定的法律风险108

七、质量标准条款的法律风险110

八、赠予条款不可强制执行的法律风险113

九、合同法律条款审查的法律风险115

十、争议处理条款约定的法律风险119

十一、合同条文措辞的法律风险122

第三节 合同履行法律风险124

一、合同信息管理法律风险124

二、合同档案管理法律风险127

三、履约证据保管的法律风险130

四、合同履行中期限管理的法律风险133

五、合同价款支付的法律风险137

第四节 违约救济法律风险141

一、抗辩权行使的法律风险141

二、合同保全的法律风险145

三、合同违约的法律风险148

四、不可抗力救济的法律风险152

第三章 企业劳动用工法律风险控制156

第一节 招聘录用法律风险156

一、招聘与录用条件设定的法律风险156

二、招聘员工信息告知的法律风险159

三、招聘员工扣押财物的法律风险163

四、录用员工由第三人提供担保的法律风险165

五、招聘外籍员工的法律风险167

六、违法约定违约金的法律风险170

七、录用离退休人员的法律风险173

八、招聘未解除前劳动关系员工的法律风险176

九、招聘环节员工职业病管理的法律风险179

第二节 用工管理法律风险182

一、企业规章制度制定的法律风险182

二、未签订书面劳动合同的法律风险187

三、劳动合同无效的法律风险196

四、试用期约定的法律风险201

五、服务期约定的法律风险209

六、竞业禁止约定的法律风险217

七、工资支付的法律风险226

八、员工假期管理的法律风险234

九、社会保险缴纳的法律风险241

第三节 离职解聘法律风险248

一、协商一致解除劳动合同的法律风险248

二、劳动者申请离职的法律风险251

三、用人单位发生过错解除劳动关系的法律风险255

四、劳动者发生过错解除劳动关系的法律风险259

五、管理不当违法解除劳动关系的法律风险263

六、劳动关系解除程序的法律风险266

第四章 企业财税法律风险控制270

第一节 投融资管理法律风险270

一、名为投资实为借贷的法律风险270

二、企业之间相互借贷的法律风险272

三、企业融资变非法集资的法律风险275

四、借款证据保管不当的法律风险278

五、借款合同无效保证人承担责任的法律风险280

六、越权担保的法律风险281

七、以贷还贷的担保法律风险284

八、标的物禁止设定抵押的法律风险286

九、抵押权未经登记的法律风险288

十、流押／流质条款约定的法律风险290

十一、企业融资租赁设备的法律风险292

第二节 财务法律风险295

一、违规使用现金的法律风险295

二、交易价格含税约定不明的法律风险296

三、收取不符合规定的增值税专用发票的法律风险298

四、开具发票信息不准确的法律风险300

五、增值税专用发票未按期认证的法律风险301

六、票据遗失的法律风险304

七、接受伪造、变造票据的法律风险306

八、票据背书不连续的法律风险307

第三节 税务法律风险309

一、增值税纳税人身份选择的税务法律风险309

二、混合销售行为与兼营行为的税务法律风险312

三、折扣销售的税务法律风险314

四、价外费用的税务法律风险316

五、包装物押金的税务法律风险318

六、建筑企业为本单位提供预制构件的税务法律风险319

七、软件产品缴纳税款的税务法律风险321

八、代购货物税务法律风险323

九、平销返利销售行为的税务法律风险325

十、兼营不同税率的应税消费品的税务法律风险328

十一、未办理土地使用证转让土地的税务法律风险329

十二、买一赠一销售行为的税务法律风险331

十三、广告费、业务招待费税务法律风险333

十四、企业捐赠税务法律风险342

十五、关联交易的税务法律风险343

十六、资本弱化的税务法律风险346

十七、出口退税的税务法律风险349

第五章 企业并购重组法律风险控制353

第一节 并购重组的系统风险353

第二节 目标公司的法律风险355

一、目标公司股权关系不实的法律风险355

二、目标公司注册资本未全额缴付的法律风险357

三、目标公司关键业务合同无法转让的法律风险359

四、目标公司财务披露不实的法律风险361

五、目标公司资产不实的法律风险363

六、目标公司知识产权保护的法律风险365

七、目标公司债务承担的法律风险368

八、目标公司员工安置的法律风险370

九、目标公司章程规定反收购条款的法律风险373

第三节 并购交易的法律风险375

一、股权并购未经其他股东书面同意的法律风险375

二、资产或股权转让协议签署主体错误的法律风险377

三、未及时办理股权变更登记的法律风险379

四、国有资产挂牌交易的法律风险381

五、并购遭遇股东诉讼的法律风险384

六、并购中制度与文化差异的法律风险385

七、并购遇股东对抗收购的法律风险387

八、敌意收购的法律风险388

第六章 企业诉讼法律风险控制393

第一节 诉前准备法律风险393

一、诉讼时效经过的法律风险393

二、提起诉讼的被告选择法律风险396

三、确定诉讼请求的法律风险399

四、法院管辖选择的法律风险401

五、经营地址变更未及时登记的法律风险405

第二节 诉讼程序法律风险408

一、举证不能的法律风险408

二、举证期限错过的法律风险411

三、证据质证的法律风险415

四、国外证据未经公证认证的法律风险419

五、不出庭应诉的法律风险421

六、错过上诉期间的法律风险423

七、其他诉讼期限的法律风险426

第三节 判决执行法律风险429

一、逾期申请执行的法律风险429

二、无财产可供执行的法律风险432

三、案外人提出执行异议的法律风险436